La France ouvre une enquête sur le gouverneur de la banque centrale du Liban – Financial Times

Le procureur financier français a ouvert une enquête sur le gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, devenant le deuxième pays européen à enquêter sur les transactions du banquier en difficulté à l’étranger.

Le Parquet National Financier (PNF) a déclaré que son enquête avait commencé fin mai et examinerait les allégations de complot et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe organisé.

Cette décision intervient après que deux groupes anti-corruption ont déposé des plaintes distinctes auprès des autorités françaises leur demandant d’examiner si Salamé avait transféré des « biens mal acquis » hors du Liban avant une crise bancaire qui a commencé en 2019 et a empêché des millions de citoyens d’accéder à leur fonds.

Les plaintes déposées par Accountability Now et Sherpa allèguent que Salamé, trois membres de sa famille et un associé de la banque centrale libanaise ont utilisé des moyens illégaux pour constituer un « riche patrimoine » en Europe.

La France a suivi le procureur fédéral suisse dans l’examen des avoirs à l’étranger de Salamé, qui, selon lui, sont des investissements légitimes réalisés avec l’argent qu’il a gagné en tant que banquier de Merrill Lynch avant de devenir gouverneur de la banque centrale en 1993. a été transféré de comptes détenus à la banque centrale du Liban vers des comptes en Suisse.

L’avocat de Salamé en France a rejeté ce qu’il a qualifié d’enquête « préliminaire » qui n’était « à ce stade, qu’une opération de communication ou une opération politique ».

Salamé nie tout acte répréhensible.

Les enquêtes représentent un défi à la réputation de Salamé, qui pendant des années a été crédité de stabiliser l’économie libanaise face aux troubles politiques et aux conflits régionaux. Son héritage a été entaché par sa gestion très critiquée de la politique monétaire pendant la grave crise économique. Pourtant, en l’absence de leadership politique, le rôle de Salamé au Liban n’en est que devenu plus critique. La Banque mondiale est allée jusqu’à qualifier la Banque du Liban de « décideur quasi exclusif ».

Le Liban souffre d’une crise économique historique, fondée sur des décennies de mauvaise gouvernance et de corruption mais exacerbée par la pandémie et la catastrophe du port de Beyrouth en août dernier. La Banque mondiale a déclaré la semaine dernière que le krach bancaire était « susceptible de se classer dans le top 10, peut-être le top trois » des crises financières depuis le milieu du XIXe siècle, après que la production économique du Liban soit passée d’environ 55 milliards de dollars en 2018 à seulement 33 milliards de dollars en 2020 .

Stéphane de Navacelle, un avocat basé à Paris spécialisé dans la criminalité en col blanc, a déclaré que l’enquête était similaire aux précédentes dans lesquelles les enquêteurs français avaient examiné les avoirs basés en France de fonctionnaires étrangers pour déterminer s’ils avaient été obtenus illégalement.

“Le PNF agit sur sa parole pour lutter contre la criminalité en col blanc potentielle qui a un lien avec la France”, a déclaré de Navacelle. « Le pays est de plus en plus à l’aise de prendre le leadership en matière d’exécution lorsqu’il s’agit de traquer les biens mal acquis dans les affaires transfrontalières.

En 2017, le PNF a saisi les avoirs de Teodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, et obtenu une condamnation à son encontre. Il a pris des mesures similaires contre les dirigeants politiques du Gabon et de la République du Congo.

La France, qui a dirigé le Liban en tant que détenteur de mandat après la chute de l’Empire ottoman, avait pris l’initiative d’essayer de chaperonner un accord pour un nouveau gouvernement parmi les politiciens querelleurs du Liban.