27 octobre 2020

Suppression du système controversé de passeport doré

Après des années d’examen minutieux et un nombre croissant de demandeurs douteux ayant obtenu des “passeports dorés” en tant que riches investisseurs, Chypre a finalement choisi d’annuler l’un de ses projets les plus lucratifs pour gagner de l’argent après que des journalistes d’investigation aient révélé comment des politiciens de haut rang étaient prêts à délivrer des passeports à des criminels condamnés.

Le gouvernement chypriote a admis lors de son annonce que le programme de “citoyenneté par l’investissement”, vieux de sept ans, était basé sur des faiblesses de longue date dans le système de contrôle du pays “et sur l’exploitation abusive des dispositions du programme”.

Jusqu’à l’annonce du 16 octobre, toute personne qui pouvait se permettre d’investir au moins 2,5 millions de dollars dans l’économie chypriote, généralement par le biais de l’immobilier, pouvait obtenir un passeport chypriote.

Le procureur général de Chypre, George Savvidis, a déclaré qu’une enquête sur d’éventuelles infractions pénales serait lancée après que l’agence de presse Al Jazeera, basée à Doha, ait publié des preuves montrant que le président du Parlement, Demetris Syllouris, et le député Christakis Giovanis ont aidé des criminels condamnés à obtenir un passeport grâce au programme d’investissement dans la citoyenneté de l’île, qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de l’Union européenne et des ONG de lutte contre la corruption, qui affirment que ce système sert de canal principal pour les activités de blanchiment d’argent des riches oligarques des anciennes républiques soviétiques et des membres monétisés de la nomenklatura, tous ceux qui utilisent les règles d’investissement notoirement laxistes de Chypre pour accéder aux institutions financières européennes.

La suppression brutale des passeports dorés coûtera au gouvernement chypriote une grande partie de ses revenus annuels. Le programme aurait rapporté 7 milliards d’euros à un pays dont l’économie a failli s’effondrer en 2013 après que ses banques se soient retrouvées avec des pertes massives dues à d’énormes participations dans des obligations grecques qui ont été dévaluées de 74 % et à des créances douteuses sur des entreprises grecques.

Selon les rapports de Transparency International, les passeports dorés ont rapporté chaque année environ 1,45 milliard d’euros, soit jusqu’à 7,5 % du PIB du pays (21,28 milliards d’euros), à des investisseurs russophones et chinois n’ayant aucun lien familial ou culturel avec l’île.

“Chypre a maintenant été forcée, à contrecœur, d’admettre que nombre des noms révélés par Al Jazeera indiquent un échec massif des vérifications de base des antécédents qui empêcheraient les criminels internationaux d’obtenir un voyage sans visa et un accès au marché européen”, a déclaré M. Forbes.

La Commission européenne, qui a été totalement incapable de combler les lacunes qui permettent aux criminels et aux blanchisseurs d’argent d’exploiter des programmes d’investissement comme ceux de Chypre, a déclaré qu’elle avait observé les révélations avec incrédulité.

“Le président (Ursula) von der Leyen a été clair en disant que les valeurs européennes ne sont pas à vendre”, a déclaré la Commission dans une déclaration publiée.