9 août 2020

Malgré les échéances imminentes du GAFI, le Pakistan n’a pas encore réussi à endiguer le financement du terrorisme

Avec des échéances imminentes le mois prochain, le Pakistan doit encore respecter 13 conditions sur les 27 points du plan d’action du Groupe d’action financière (GAFI), notamment la lutte contre le financement du terrorisme, l’application des lois contre les organisations interdites et l’amélioration des systèmes juridiques.

Le Pakistan est sur la liste grise du GAFI depuis juin 2018.

Le directeur général de l’unité de contrôle financier du Pakistan, Lubna Farooq, a déclaré mardi à la commission permanente des finances de l’Assemblée nationale que le pays est toujours en pleine conformité sur 14 des 27 points du plan d’action et a déclaré qu’il devra soumettre un rapport de mise en œuvre sur les points restants dans les huit prochains jours, a rapporté Express Tribune

Selon Dawn, Islamabad doit également se conformer à 30 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Le comité a exprimé de sérieuses préoccupations quant à l’attitude peu sérieuse du gouvernement pour régler les questions relatives au GAFI.

Le gouvernement dirigé par Imran Khan a été sévèrement critiqué mardi par la Commission permanente des finances et des recettes de l’Assemblée nationale, dirigée par le député Faiz Ullah du PTI, pour avoir fait perdre un temps précieux à la nation sans faire de progrès tangibles.

Elle a déclaré que le Pakistan soumettrait son rapport d’avancement sur les recommandations du GAFI avant le 6 août, tandis que la date limite de soumission pour le Groupe Asie-Pacifique (APG) – une filiale régionale du GAFI – est le 30 septembre, le pays étant également examiné par l’APG. Elle a déclaré que le Pakistan achèvera la législation requise d’ici le 15 août.

Le rapport de mise en œuvre sera envoyé au GAFI d’ici le 6 août, a déclaré la DG.

Le Pakistan est sur la liste grise depuis juin 2018 et le gouvernement avait donné un dernier avertissement en février pour compléter les points d’action restants d’ici juin 2020. Le GAFI a reporté l’échéance de juin à septembre en raison de la propagation de coronavirus qui a perturbé les réunions plénières du GAFI.

La réunion du Comité permanent des finances avait été convoquée pour approuver trois projets de loi liés au GAFI.

“La commission parlementaire doit approuver trois projets de loi liés au GAFI avant le 6 août, sinon le Pakistan ne pourra pas sortir de la liste grise”, a déclaré Farogh Nasim, le ministre fédéral du droit, après la réunion de la commission législative.

Les trois projets de loi sont la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et la loi sur les sociétés.

Les 13 conditions qui restent non mises en œuvre sont liées à la lutte contre le financement du terrorisme, à l’application des lois contre les organisations proscrites et à l’amélioration des systèmes juridiques, a rapporté Express Tribune.

Le Pakistan devra démontrer l’efficacité des sanctions, y compris des mesures correctives visant à endiguer le financement du terrorisme dans le pays ; il devra veiller à améliorer l’efficacité du financement du terrorisme des institutions financières, en particulier des établissements interdits. Il doit encore prendre des mesures contre les services illégaux de transfert d’argent ou de valeurs (MVTS) tels que le Hundi-Hawala.

Le Pakistan devra mettre en place un régime de sanctions contre les passeurs de fonds. Le Pakistan devra s’assurer de la conclusion logique de l’enquête en cours sur le financement du terrorisme menée par les forces de l’ordre (LEA) contre les tenues interdites et les personnes proscrites. Les autorités pakistanaises devront assurer des enquêtes et des condamnations fondées sur la coopération internationale contre les organisations interdites et les personnes proscrites.

La saisie des biens des organisations terroristes interdites et des personnes proscrites est un autre programme inachevé. La conversion des madrassas en écoles et en unités de santé en formations officielles doit également être démontrée.

(Seuls le titre et l’image de ce rapport ont pu être retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué).