15 août 2020

L’État de New York pénalise la Deutsche Bank de 150 millions de dollars pour les transactions de Jeffrey Epstein

La Deutsche Bank a accepté de verser 150 millions de dollars pour régler les plaintes pour violation des règles de conformité dans ses relations avec le regretté délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a annoncé mardi l’État de New York.

La pénalité a été annoncée dans un communiqué de la surintendante des services financiers, Linda A Lacewell.

Bien qu’elle connaisse le terrible passé criminel de M. Epstein, la Banque a inexcusablement échoué à détecter ou à empêcher des millions de dollars de transactions suspectes, a déclaré M. Lacewell.

Selon le communiqué, l’accord a marqué la première mesure d’application prise par un régulateur contre une institution financière pour ses relations avec le financier.

Epstein s’est suicidé en août dernier dans une prison fédérale de Manhattan alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel.

Son ex-petite amie, la socialiste britannique Ghislaine Maxwell, a été arrêtée la semaine dernière et amenée à New York pour répondre aux accusations selon lesquelles elle aurait recruté des filles pour Epstein afin de les abuser sexuellement dans les années 1990. Dans des procès civils, elle a nié toute implication. Sa mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan est prévue pour la semaine prochaine.

Dans une déclaration, la banque allemande a déclaré que le règlement avec l’État de New York reflète notre coopération sans réserve et transparente avec notre régulateur”.

La banque a déclaré qu’elle avait investi près d’un milliard de dollars pour améliorer sa formation et ses contrôles et qu’elle avait renforcé son personnel de supervision du travail à plus de 1 500 employés pour continuer à améliorer nos capacités de lutte contre la criminalité financière”.

Dans une déclaration, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, un démocrate, a déclaré que la banque n’avait pas réussi à empêcher des millions de dollars de transactions suspectes.

Lacewell a déclaré que la banque n’a pas réussi à surveiller correctement l’activité du compte d’Epstein malgré les informations publiquement disponibles sur les crimes d’Epstein.

Le financier, qui possède des résidences américaines à Manhattan, en Floride et au Nouveau-Mexique, ainsi que des maisons à Paris et dans les îles Vierges, avait plaidé coupable à des accusations d’abus sexuels en Floride il y a plus de dix ans et était un délinquant sexuel enregistré avant son arrestation en juillet 2019 pour crime sexuel fédéral.

Lacewell a déclaré que la banque a traité des centaines de transactions totalisant des millions de dollars qui, au minimum, auraient dû susciter un examen supplémentaire à la lumière de l’histoire de M. Epstein”.

Elle a déclaré que certains paiements qui auraient dû faire l’objet d’un examen minutieux comprenaient des sommes versées à des personnes publiquement accusées d’avoir été les co-conspirateurs de M. Epstein dans l’abus sexuel de jeunes femmes ; des paiements de règlement totalisant plus de 7 millions de dollars et plus de 6 millions de dollars en frais juridiques pour M. Epstein et ses co-conspirateurs.

D’autres paiements sont allés à des mannequins russes et à des transactions pour les frais de scolarité, d’hôtel et de loyer des femmes, a-t-elle dit, ainsi que des retraits suspects d’espèces totalisant plus de 800 000 dollars en quatre ans.