12 août 2020

Jan Marsalek, ancien directeur de l’exploitation de Wirecard, a joué un rôle dans deux accords contestés en Inde

Une paire de procès indiens allèguent que l’ancien directeur général de Wirecard a joué un rôle central dans des affaires qui ont ensuite été embourbées dans des litiges sur des évaluations et des frais impayés.

Dans l’une des affaires civiles, les anciens propriétaires de la société de paiement indienne Hermes I-Tickets Private, poursuivent l’ancien directeur général Jan Marsalek aux côtés de Wirecard pour des allégations selon lesquelles cette dernière aurait fait de fausses déclarations sur le montant qu’elle leur a versé à l’époque. Le procès allègue que Marsalek a pris part aux négociations qui ont conduit à l’acquisition d’Hermes par un fonds d’investissement privé basé à Maurice, appelé Emerging Market Investment Fund, en 2015.

La deuxième affaire, pour des honoraires de conseil non payés, est dirigée contre le fonds mauricien EMIF, qui a acquis une participation majoritaire dans la société de voyage indienne Goomo Orbit et qui prétend que Marsalek a joué un rôle central dans la négociation de cet accord.

Un avocat de Marsalek basé à Munich a refusé de commenter les affaires ou de parler de son client. Un porte-parole de Wirecard a refusé de commenter. Entre-temps, on ignore où se trouve Marsalek, bien que les autorités philippines affirment qu’il est passé par le pays avant de prendre un vol pour la Chine le 24 juin.

Wirecard a été mêlée à un scandale comptable de grande envergure et a déposé son bilan auprès d’un tribunal allemand après avoir révélé le mois dernier que 1,9 milliard ^ (2,1 milliards de dollars) manquait à son bilan.

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Les poursuites judiciaires donnent un aperçu de la complexité de la tâche à laquelle sont confrontés les enquêteurs qui tentent de déchiffrer les finances d’une entreprise ayant des divisions et des intérêts dans le monde entier, et d’établir quel rôle les cadres supérieurs ont joué dans les événements qui ont conduit à l’insolvabilité de Wirecard. Wirecard fait également l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités dans des juridictions telles que Singapour, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Dans le même temps, les autorités mauriciennes ont commencé à enquêter sur une possible affaire de détournement de fonds liée à Wirecard, selon une déclaration des régulateurs mercredi.

Les affaires civiles décrivent Marsalek comme étant lié à l’EMIF et allèguent que l’exécutif était directement impliqué dans les négociations avant les transactions qui ont depuis été remises en question par les analystes sur leur opacité et leur divergence d’évaluation.

Marsalek, a été licencié en juin après que Wirecard ait révélé qu’environ quatre cinquièmes de ses liquidités nettes manquaient à son bilan. Il n’y a aucune suggestion de responsabilité personnelle pour le manque à gagner de Marsalek.

L’EMIF a acheté la société de voyage indienne Goomo Orbit en 2015 et son fondateur, Rupen Vikamsey, poursuit le fonds pour des honoraires de conseil qu’il dit devoir pour son travail après l’accord. Marsalek a été impliqué dans les négociations entre Orbit et EMIF, selon les allégations du procès.

Wirecard a précédemment déclaré qu’elle n’avait aucune implication dans le FEM jusqu’à ce qu’elle achète plus tard des actifs du fonds. Wirecard n’a jamais eu de relation directe ou indirecte avec le fonds, si ce n’est la négociation de l’accord pour acquérir des actifs d’EMIF, a déclaré la société en réponse aux questions soulevées par le portail en ligne de la Fondation pour le journalisme financier sur l’accord avec Hermes.

Vikamsey a déposé une demande de médiation à Mumbai en mars – une étape nécessaire dans les affaires commerciales avant qu’elles puissent être vues par un tribunal – réitérant l’affirmation selon laquelle il doit des honoraires de conseil dans le cadre de l’accord EMIF.

“J’ai toujours eu l’impression de négocier avec Wirecard”, a déclaré Vikamsey lors d’une interview téléphonique avec Bloomberg News.

Le procès – qui est en instance devant une Haute Cour de Mumbai – allègue que Vikamsey et son partenaire Balasundaram Kumar n’ont pas été indemnisés par le FEM pour une “commission de services de conseil” qui a rendu l’opération financièrement lucrative et a finalement été le facteur déterminant pour qu’ils vendent la majeure partie de Goomo Orbit au fonds.

Depuis la sortie de Marsalek de Wirecard, Vikamsey a déposé un document supplémentaire auprès du tribunal indiquant qu’EMIF agissait en tant qu’intermédiaire pour que Wirecard acquière des sociétés indiennes. Vikamsey et son partenaire ne poursuivent pas Wirecard.

Cette affaire fait suite au procès intenté l’année dernière à Chennai, en Inde, contre Wirecard, Marsalek, EMIF et trois autres défendeurs, qui portait sur un litige concernant le montant payé par Wirecard pour Hermes I-Tickets Private dans le cadre d’un accord de 2015.

Wirecard a déclaré dans des divulgations publiques avoir payé plus de 300 millions de dollars pour Hermes et avoir investi dans une unité plus petite. L’affaire a été portée devant les tribunaux par les anciens propriétaires d’Hermes chez GI Retail, qui affirment avoir vendu la société pour une fraction du prix à EMIF quelques semaines avant l’accord avec Wirecard.

L’affaire Chennai allègue que Marsalek a pris part aux échanges qui ont initié la vente d’Hermès à EMIF.

Les propriétaires de GI Retail, les frères Ramu et Palaniyapan Ramasamy, ont eux-mêmes été poursuivis à Londres pour cette affaire par les actionnaires minoritaires d’Hermes. Ils ont déclaré qu’ils avaient été indemnisés sur la base d’un prix d’achat de 40 millions de dollars et qu’ils devaient être payés sur la base d’une évaluation plus élevée. Les juges débattent actuellement de la question de savoir si l’affaire doit être entendue à Chennai.

Marsalek, quant à lui, reste hors de vue. Le ministre de la justice des Philippines, Menardo Guevarra, a déclaré à Bloomberg News qu’il était peut-être passé par le pays la semaine dernière et les bases de données gouvernementales sur l’immigration montrent qu’il est arrivé à Manille le 23 juin avant de partir pour la Chine le lendemain.