24 janvier 2021
China Mengniu Dairy : Annonces et avis – MODIFICATION DU DIRECTEUR NON EXÉCUTIF ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL

China Mengniu Dairy : Annonces et avis – MODIFICATION DU DIRECTEUR NON EXÉCUTIF ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL

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CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(Société à responsabilité limitée aux îles Caïmans)

(Code des actions : 2319)

CHANGEMENT DE DIRECTEUR NON EXÉCUTIF

ET

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHANGEMENT DE DIRECTEUR NON EXÉCUTIF ET CHANGEMENT DE LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Commission annonce par la présente qu’à compter du 1er janvier 2021 :

  1. M. Tim Ø rting JØ RGENSEN a démissionné de son poste de le directeur non exécutif de la société, le président du comité de développement durable et un membre du comité de nomination et du comité de stratégie et de développement ; et
  2. M. Simon Dominic STEVENS a été nommé directeur non exécutif de la société, le président du comité de développement durable et un membre de chacun des comités de nomination et de stratégie et de développement.

LA DÉMISSION DU DIRECTEUR NON EXÉCUTIF, DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DURABILITÉ ET DES MEMBRES DU COMITÉ DE NOMINATION ET DU COMITÉ DE STRATÉGIE ET DE DÉVELOPPEMENT

Le conseil d’administration (la “Conseil d’administration“) de la China Mengniu Dairy Company Limited (la “Société“) annonce par la présente que M. Tim Ø rting JØ RGENSEN (“M. Jørgensen“) a démissionné de son rôle d’administrateur non exécutif de la société, le président du comité de durabilité de la société (le “Comité du développement durable“), un membre du comité de nomination de la société (le “Comité de nomination“) et un membre du Comité de stratégie et de développement de la société (le “Commission de la stratégie et du développement“) avec effet au 1er janvier 2021. M. Jørgensen a remis sa démission en raison de son engagement dans d’autres développements personnels.

M. Jørgensen a confirmé qu’il n’avait aucun désaccord avec le conseil d’administration et qu’aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l’attention des actionnaires de la société ou de la Bourse de Hong Kong Limited.

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Le conseil d’administration tient à exprimer sa sincère gratitude à M. Jørgensen pour sa précieuse contribution à la société pendant son mandat d’administrateur non exécutif de la société, de président du comité de durabilité, de membre du comité de nomination et de membre du comité de stratégie et de développement.

LA NOMINATION D’UN DIRECTEUR NON EXÉCUTIF

Le Conseil est heureux d’annoncer que M. Simon Dominic STEVENS (“M. Stevens“) a été nommé administrateur non exécutif de la société avec effet au 1er janvier 2021. Les données biographiques de M. Stevens sont présentées ci-dessous.

M. Simon Dominic STEVENS

M. Simon Dominic STEVENS, 55 ans, est diplômé de l’université de Loughborough en 1988 avec une licence en sciences de gestion. Il a commencé sa carrière chez Unilever pendant 14 ans en occupant des postes de vente et de marketing au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie. Il a rejoint Arla Foods en 2002, en tant que directeur des ventes dans le secteur britannique, au sein de l’équipe de direction britannique, puis est devenu vice-président des ventes et du marketing, où M. Stevens a été le fer de lance du développement de partenariats avec des clients importants et a constitué un portefeuille de marques à croissance rapide, contribuant à faire passer le chiffre d’affaires du Royaume-Uni de 500 millions de livres sterling à 2,5 milliards de livres sterling et de numéro 4 des produits laitiers à numéro 1 des produits de grande consommation.

En 2016, M. Stevens a rejoint la zone Europe nouvellement créée en tant que vice-président directeur des opérations commerciales, supervisant les fonctions de vente et de marketing et travaillant en étroite collaboration avec l’organisation de la chaîne d’approvisionnement d’Arla. Pendant cette période, M. Stevens s’est concentré sur la création de moteurs de croissance régionaux pour l’ensemble du portefeuille de marques et sur la mise en place d’un programme de numérisation pour les fonctions de vente et de marketing. En 2020, il s’est installé à Dubaï pour diriger l’activité de la région MENA, la plus grande région d’Arla au sein de sa zone internationale, en tant que vice-président senior. En peu de temps, M. Stevens a mis à profit ses capacités de leadership considérables pour travailler avec les dirigeants de ses pays et les partenaires de la coentreprise d’Arla afin de diriger l’entreprise par le biais de COVID-19, en assurant des niveaux de croissance exceptionnellement élevés pour les marques et les clients clés d’Arla et en maintenant un environnement de travail sûr pour les quelque 3 000 collègues d’Arla.

Le 1er janvier 2021, M. Stevens rejoindra l’équipe de direction d’Arla en tant que vice-président exécutif international responsable de toutes les activités internationales d’Arla et de la chaîne d’approvisionnement internationale.

M. Stevens conclura une lettre de nomination avec la société pour une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination. Son mandat d’administrateur est sujet à un départ à la retraite par rotation et à une réélection conformément aux règles régissant l’inscription des titres à la bourse de Hong Kong Limited (les ” règles de laRègles d’inscription“) et les statuts de la société. M. Stevens a droit à une rémunération qui doit être déterminée en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein du groupe, du taux en vigueur sur le marché et de la politique de rémunération de la société, et qui doit être revue par le comité des rémunérations.

À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, à la date de la présente annonce, M. Stevens n’a aucune relation avec un administrateur, un membre de la direction générale, un actionnaire important ou de contrôle de la société, ni n’a occupé un autre poste d’administrateur dans une société cotée en bourse au cours des trois dernières années. À l’exception de ce qui est indiqué dans la présente annonce, M. Stevens n’occupe aucun autre poste au sein de la société ou de l’une de ses filiales. À la date de la présente annonce, M. Stevens n’a aucun intérêt dans les actions de la société au sens de la partie XV de l’ordonnance sur les titres et les contrats à terme (chapitre 571 des lois de Hong Kong).

-2-

À l’exception de ce qui précède, aucune autre information relative à la nomination de M. Stevens ne doit être divulguée en vertu de la règle 13.51(2) du Règlement de cotation.

Le Conseil souhaite profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Stevens au sein du Conseil.

LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DURABILITÉ ET DES MEMBRES DU COMITÉ DE NOMINATION ET DU COMITÉ DE STRATÉGIE ET DE DÉVELOPPEMENT

Le Conseil annonce également qu’à compter du 1er janvier 2021, M. Stevens a été nommé président du comité de durabilité et membre de chacun des comités de nomination et de stratégie et développement.

Sur ordre de la Commission

Chine Mengniu Dairy Company Limited

中國蒙牛乳業有限公司*

Jeffrey, Minfang Lu

Directeur général et directeur exécutif

Hong Kong, 1er janvier 2021

À la date de cette annonce, le Conseil d’administration est composé de M. Jeffrey, Minfang Lu et M. Meng Fanjie en tant qu’administrateurs exécutifs ; M. Chen Lang, M. Niu Gensheng, M. Simon Dominic Stevens et M. Pascal De Petrini en tant qu’administrateurs non exécutifs ; et M. Jiao Shuge (alias Jiao Zhen), M. Julian Juul Wolhardt, M. Zhang Xiaoya et M. Yau Ka Chi en tant qu’administrateurs non exécutifs indépendants.

* A des fins d’identification uniquement

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Chine Mengniu Dairy Company Limited a publié ce contenu sur 31 décembre 2020 et est seul responsable des informations qu’il contient. Distribué par Public, non édité et non altéré, sur 31 décembre 2020 09:18:01 UTC